La procura di Francoforte indaga su sospette attività di riciclaggio di denaro. Coinvolte anche società legate all’oligarca russo Roman Abramovich Perquisizioni alla Deutsche Bank sono state...
Banda dei falsi carabinieri operava contro anziani, rubando oro e gioielli da rivendere in Italia e all’estero A Milano è stata smantellata una banda dei falsi...
La truffa Opera di Santa Maria del Fiore porta a nove fermi tra Italia e estero per riciclaggio e false fatturazioni, con danni stimati in 30...
Giancarlo Tulliani, residente a Dubai e condannato per riciclaggio, vede sequestrati beni mobili e immobili per oltre 2 milioni di euro dalla Guardia di Finanza La...
Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza: colpiti clan attivi nel traffico di droga, armi e riciclaggio di auto di lusso. Dalle prime ore...
Operazione congiunta Carabinieri-Gdf smantella rete criminale cinese. Usdt, documenti falsi e piattaforme offshore nel mirino della Procura Un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza...
Era stato condannato a 19 anni per riciclaggio. Ora è ricoverato a Port Moresby Dopo anni di detenzione in Papua Nuova Guinea, è stato assolto e...
Indagini su riciclaggio e ingaggi elevati: il presidente della squadra di calcio novarese ai domiciliari con braccialetto elettronico Le forze dell’ordine hanno posto agli arresti domiciliari,...
Nuovi guai per la figlia di Wanna Marchi, Stefania e per l’ex compagno di quest’ultima: reati legati a droga, prostituzione e autoriciclaggio Oggi è stata eseguita l’ordinanza...
Due adolescenti in fuga intercettati dai Carabinieri: riciclaggio, resistenza e porto abusivo di armi tra i reati contestati Due adolescenti di 15 e 16 anni sono...
Coinvolto nell’operazione “Integrazione”, il cantante brasiliano è accusato di aver aiutato ricercati a lasciare il Paese Il tribunale di Pernambuco ha ordinato l’arresto del famoso cantante...
Sgominata rete di riciclaggio e infiltrazione mafiosa. Coinvolti esponenti di spicco della criminalità organizzata, tra cui i figli di Michele Senese ed Enrico Nicoletti La Direzione...
AGGIORNAMENTO ore 12:50: Il tribunale di Roma ha emesso condanne per l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani per il reato di riciclaggio...