Banda dei falsi carabinieri operava contro anziani, rubando oro e gioielli da rivendere in Italia e all’estero A Milano è stata smantellata una banda dei falsi...
La truffa Opera di Santa Maria del Fiore porta a nove fermi tra Italia e estero per riciclaggio e false fatturazioni, con danni stimati in 30...
Giancarlo Tulliani, residente a Dubai e condannato per riciclaggio, vede sequestrati beni mobili e immobili per oltre 2 milioni di euro dalla Guardia di Finanza La...
Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza: colpiti clan attivi nel traffico di droga, armi e riciclaggio di auto di lusso. Dalle prime ore...
Operazione congiunta Carabinieri-Gdf smantella rete criminale cinese. Usdt, documenti falsi e piattaforme offshore nel mirino della Procura Un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza...
Era stato condannato a 19 anni per riciclaggio. Ora è ricoverato a Port Moresby Dopo anni di detenzione in Papua Nuova Guinea, è stato assolto e...
Indagini su riciclaggio e ingaggi elevati: il presidente della squadra di calcio novarese ai domiciliari con braccialetto elettronico Le forze dell’ordine hanno posto agli arresti domiciliari,...
Nuovi guai per la figlia di Wanna Marchi, Stefania e per l’ex compagno di quest’ultima: reati legati a droga, prostituzione e autoriciclaggio Oggi è stata eseguita l’ordinanza...
Due adolescenti in fuga intercettati dai Carabinieri: riciclaggio, resistenza e porto abusivo di armi tra i reati contestati Due adolescenti di 15 e 16 anni sono...
Coinvolto nell’operazione “Integrazione”, il cantante brasiliano è accusato di aver aiutato ricercati a lasciare il Paese Il tribunale di Pernambuco ha ordinato l’arresto del famoso cantante...
Sgominata rete di riciclaggio e infiltrazione mafiosa. Coinvolti esponenti di spicco della criminalità organizzata, tra cui i figli di Michele Senese ed Enrico Nicoletti La Direzione...
AGGIORNAMENTO ore 12:50: Il tribunale di Roma ha emesso condanne per l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani per il reato di riciclaggio...
Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli,...
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