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Banche: Bankitalia, ora possibili controlli rafforzati su conti politici




BANCADITALIA1Roma, 11 apr. Controlli rafforzati anche per esponenti politici italiani saranno ora possibili grazie all`emanazione, annunciata dalla Banca d`Italia, di intesa con Consob e Ivass, delle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che banche e intermediari finanziari devono adottare nel quadro di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Lo comunica Via Nazionale, segnalando come “a fronte di casi in cui e` possibile attuare procedure semplificate, sono previsti obblighi di verifica rafforzati, ove e` piu` forte il rischio di comportamenti illeciti”.

– (Adnkronos)

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